Top 5 cele mai folosite escrocherii cu crypto

Escrocheriile din piața de cripto sunt ceva de luat în considerare înainte de a investi în orice criptomonedă. Manipularea pieței este mai probabil să se întâmple pe piețele cripto, deoarece acestea sunt încă în curs de definire și încă neadministrate. Mulți investitori și instituții de retail văd cripto-urile mai degrabă ca investiții decât ca mijloace de schimb, cumpărând anumite monede pentru a le vinde pentru profit ulterior.

Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie precauți înainte de a investi în aceste active greșit înțelese. Chiar și cei care fac marketing pentru aceste monede vă sfătuiesc să investiți cu precauție:

Criptomonedele sunt prin natura lor speculative. Nici măcar nu au elemente fundamentale standard pe care investitorii să le poată examina și evalua. Drept urmare, criptomonedele sunt active foarte volatile, prețurile fluctuând dramatic, zilnic și, de asemenea, piețele criptomonedelor sunt mai puțin reglementate. Acest lucru face mai ușor pentru ceirău intenționați să manipuleze prețurile și să profite de investitorii naivi.

Anne-Marie M., Hack-growth specialist la Crypto Marketing Center

Ceea ce vedem azi pe piețele de profil, prăbușirea cripto, este doar o consecință a volatilității monedelor și token-urilor cripto oferite investitorilor din întreaga lume.

Înainte de a investi în orice monedă cripto, investitorii ar trebui să fie la curent cu următoarele metode de escrocherie:

Manipularea pieței

Încercarea intenționată de a afecta sau influența artificial prețurile activelor este cunoscută sub denumirea de manipulare a pieței. Escrocii manipulează de obicei piețele pentru a schimba rapid soldurile în favoarea lor și a profitului. Această expresie de manipulare a pieței este de fapt o umbrelă care cuprinde diverse practici comerciale ilegale, inclusiv falsificarea, promovarea și agitarea.

Spoofing

Această tehnică oferă un sentiment de continuitate prin crearea de comenzi de cumpărare sau vânzare fictive care sunt anulate înainte de a fi plătite efectiv. Escrocii folosesc în mod regulat conturi fictive și boți pentru a efectua tranzacții uriașe, dând altor investitori impresia că cererea crește sau scade.

Front-running

Metoda de a face tranzacții bazate pe tranzacțiile viitoare este cunoscută sub numele de front-running. Minerii și operatorii de noduri, de exemplu, pot avea acces la tranzacții în așteptare. Ei ar putea apoi să-și folosească acele cunoștințe privilegiate înainte de fluctuațiile semnificative ale prețurilor pentru propriul profit

Churning

Acesta este momentul în care un broker tranzacționează excesiv în contul cripto al unui client pentru a obține comisioane mai mari. Pentru gestionarea activelor cripto, firmele de administrare a activelor pot fi plătite. Drept urmare, brokerii fără scrupule ar putea profita de un sistem de plată bazat pe comisioane pentru a beneficia de clienți naivi. Schimbarea poate duce la costuri nejustificate, precum și la obligații fiscale inutile pentru persoanele afectate.

Cum să te ferești de manipularea de piață?

Adoptarea unei perspective pe termen lung, uneori cunoscută sub denumirea de „HODL-ing”, vă poate ajuta să vă izolați de fluctuațiile de preț. Acest acronim se traduce prin „hang on for dear life” și promovează o abordare de tip buy-and-hold.

Pump-and-dump 

Un plan de pump and dump (umflă prețul și vinde) este o încercare a unei persoane sau a unui grup de a crește artificial prețul unui activ, astfel încât să își poată lichida în mod profitabil activele.

„Umflarea” este primul pas. Escrocii cripto folosesc rețelele sociale, forumurile și grupurile online pentru a promova informații incorecte sau înșelătoare despre monedele tranzacționate minim pentru a convinge oamenii să investească. Aceste publicații prognozează o creștere.

Pe măsură ce prețul crește din cauza impulsului crescut, investitorii care vin pe val plătesc, crescând prețul, în timp ce escrocii încasează și obțin un profit rapid. Când investitorii descoperă falsitatea informațiilor care i-au convins să investească, se luptă pentru vinde și pentru a-și limita pierderile, iar prețul monedei scade.

Căutați conturi anonime cu puțin istoric de postare – sau un istoric de pompare falsă – dacă utilizați platforme de social media precum Reddit și Twitter pentru a urmări mișcările bitcoin. Aceștia sunt cel mai probabil escroci.

Rug pulls

Când dezvoltatorii cripto renunță la un proiect, dar preiau capitalul obținut de la investitori, acest lucru este cunoscut sub numele de rug pull – tragerea covorului de sub picioare. Escrocii pot emite un nou token pe un schimb descentralizat pentru a atrage investitori, îl pot cupla cu o criptomonedă reală și pot genera buzz pe rețelele sociale. Escrocii renunță la proiect și fug cu banii investitorilor odată ce suficienți bani au fost transferați în schimbul tokenului lor.

Această înșelătorie vizează investitorii timpurii care cred că obțin acces timpuriu la noile cripto-uri atunci când, în realitate, sunt fraudați cu fondurile lor.

Ar trebui să acordați o atenție deosebită site-urilor web și terților implicați și să nu vă bazați pe comentariile nimănui pe rețelele sociale, indiferent de ce spun oamenii sau de câte recenzii pozitive există. Dacă nu găsiți recenzii verificabile, șansele ca oportunitatea să fie o înșelătorie sunt mai mari.

Cum să eviți escrocheriile de tip rug pull?

Aveți șanse mai mari de a evita proiectele ilicite dacă rămâneți la schimburile centralizate de criptomonede, care au adesea un control și restricții mai robuste.

Metoda ”tradițională” de hacking și furt

Cu toate acestea, fraudele tradiționale, cum ar fi piratarea conturilor și furtul de identitate, continuă să amenințe investitorii.

Păstrați cheile private într-o locație sigură, așa cum nu ați divulga numărul cardului dvs. de credit unui străin. Escrocii pot folosi aceste informații pentru a intra în conturi și pentru a lua numerar și vor folosi diverse tehnici pentru a-i determina pe investitori să-și dea datele.

Ar trebui evitate e-mailurile de cripto phishing care se prezintă ca un schimb de criptomonede sau furnizor de portofel. Reclamele neașteptate și neinvitate de pe site-uri web discutabile și conturi false sunt aceleași. Escrocii folosesc adesea nume de celebrități sau afilieri uriașe de corporații, oferind profituri specifice și rapide dacă răspundeți prompt.

Cum să evitați de metoda de hacking și furt?

Verificați dacă adresa de e-mail a expeditorului este corectă și recunoscută pentru a preveni deschiderea e-mailurilor de phishing. Escrocii folosesc frecvent domenii generice și caractere ciudate în adresele lor.

Escrocherii la lansarea criptomonedei

Omologul cripto al primei oferte publice (IPO) a unei acțiuni este o ofertă inițială de monede (ICO). Companiile pot folosi un ICO pentru a obține fonduri pentru un proiect cripto, cum ar fi o monedă, un software sau un serviciu relevant. Investitorul primește o nouă emisiune de monede în schimbul gajului de numerar.

În timp ce IPO-urile sunt în mod tradițional rezervate corporațiilor private bine stabilite, companiile care caută ICO-uri nu sunt în aceeași barcă. S-ar putea să fie afaceri nou-nouțe, fără antecedente, ceea ce face imposibilă distincția între un serviciu legitim și o înșelătorie. Înșelătoriile ICO, cum ar fi tragerile de covor – rug pulls, iau bani de la investitorii timpurii doar pentru a părăsi afacerea la scurt timp după.

Examinarea documentului de tip white paper al companiei este o metodă simplă de a detecta o fraudă ICO – sau doar o echipă de management nepregătită. Acest document prezintă specificul proiectului, inclusiv strategia, obiectivele și analiza pieței. Este un semnal roșu dacă corporația nu produce o carte albă.

Cum eviți escrocheriile de tip ICO?

Puteți privi antecedentele dezvoltatorilor ICO și ale echipei de management. În cazul în care fondatorii companiei sunt necunoscuți sau au un istoric instabil în industria cripto, acest lucru ar trebui să ridice semnale de atenționare puternice.

Concluzii finale asupra escrocheriilor de tip cripto

În absența unei monitorizări uniforme, actorii fără scrupule pot conduce fraude și pot păcăli investitorii neprudenți în mai multe moduri.

Comercianții de criptomonede își pot reduce șansele de a deveni victima manipulării pieței, fiind vigilenți la aceste escrocherii și luând măsuri de precauție proactive. Aceasta implică utilizarea unor schimburi recunoscute și efectuarea de cercetări ample înainte de a face orice selecție de investiții.

This section is powered by Crypto Marketing Center – Crypto Marketing Agency.