Când România exportă criminalitate

Exporturile României nu sunt doar produse și servicii. Din păcate, criminalii români operează în străinătate și fură banii cetățenilor occidentali din buzunare sau carduri.

O bandă de români condusă de un membru al unuia dintre clanurile românești a fost prinsă în flagrant în SUA. Autoritățile din Orange County, în colaborare cu FBI, au investigat modul de operare al bandei românești care fura bani de pe cardurile sociale din California.

Florin Duduianu, în vârstă de 39 de ani, a cărui ultimă reședință cunoscută a fost în Mission Viejo, a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de furt de identitate cu agravare, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA.

Potrivit probelor prezentate la proces, în august 2023, oamenii legii acţionau pentru a combate frauda prin transferul electronic de beneficii (EBT) la diferite bănci şi bancomate din Placentia. Poliția l-a văzut pe Duduianu, însoțit de un pasager, conducând până la un bancomat Wells Fargo și făcând mai multe retrageri pe diferite carduri. Pe baza acestor informații, ofițerii l-au oprit pe Duduianu. Duduianu i-a mințit pe ofițeri, spunându-le că depune, nu retrage, bani de la bancomat.

În timp ce efectuau percheziția corporală a pasagerului lui Duduianu, ofițerii au găsit patru carduri cadou Visa, trei chitanțe ATM Wells Fargo și 1.850 de dolari în numerar. Cardurile cadou Visa au fost codificate cu numere de card EBT. Aceste numere au fost trecute printr-o bază de date EBT, arătând că aparțineau la patru persoane. Pe baza chitanțelor Wells Fargo, Duduianu a folosit două carduri pentru a face trei retrageri în valoare totală de 1.850 de dolari de la bancomat.

În timp ce căutau în telefonul mobil al lui Duduianu, oamenii legii au găsit zeci de fotografii și videoclipuri cu scanarea ATM-urilor și instrumente și tehnici pentru derularea informațiilor EBT. Oamenii legii au găsit și fotografii cu sume mari de numerar și sute de numere EBT din mai multe state. În istoricul de chat al telefonului lui Duduianu, guvernul a găsit un articol despre frauda EBT care a fost trimis de pe telefonul său la alte patru numere de telefon.

Pe un alt smartphone recuperat în timpul arestării lui Duduianu, oamenii legii au găsit videoclipuri suplimentare cu scanarea bancomatelor. Înregistrările telefonice și înregistrările EBT au arătat că acest telefon a fost folosit pentru a verifica soldul conturilor EBT ale victimelor din acest caz, cu cinci zile înainte ca Duduianu să retragă 1.850 de dolari din aceleași conturi.

Anterior, în acest caz, Duduianu a pledat vinovat pe 5 ianuarie la trei capete de acuzare de fraudă bancară și utilizare ilegală a dispozitivelor de acces neautorizat.

Judecătorul Holcomb a programat o audiere pentru sentință pe 29 martie. La acel moment, Duduianu se va confrunta cu o pedeapsă legală maximă de 30 de ani de închisoare federală pentru fiecare act de fraudă bancară, până la 20 de ani de închisoare federală pentru numărul de dispozitive de acces neautorizat și o pedeapsă obligatorie de doi ani consecutive pedepsei sale subiacente pentru fiecare furt de identitate cu agravare.

Acest caz apare fix când politicienii români au promis că România va intra în programul Visa Waiver în 2025. Cu toate acestea, multor cetățeni români li se refuză intrarea în SUA, ceea ce face ca rata de refuz să depășească 3%, procentul necesar pentru ca România să intre în faimosul program de intrare în US fără viză.